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上海原油期货交易所_现货恒指行情走势主要加密交易平台受到指控,比特币深夜跳水_外汇银行

外汇银行又叫外汇指定银行,是经过本国中央银行批准,可以经营外汇业务的商业银行或其他金融机构。每日除接受客户买卖外汇外,还在银行间市场进行外汇头寸的抛补。 现货恒指行情走势主要加密交…

外汇银行又叫外汇指定银行,是经过本国中央银行批准,可以经营外汇业务的商业银行或其他金融机构。每日除接受客户买卖外汇外,还在银行间市场进行外汇头寸的抛补。

现货恒指行情走势主要加密交易平台受到指控,比特币深夜跳水

周四BitMEX一起遭受CFTC及美国司法部的指控,它触碰了什么红线?

美国产品期货买卖委员会(CFTC)周四指控主要加密买卖平台BitMEX为未注册买卖和其他违规行为供给便利,比特币价格隔夜一度重挫逾500美元。

其他加密货币也随之暴跌。

CFTC周四宣告指控BitMEX的CEO Arthur Hayes、公司所有者Ben Delo及Samual Reed、企业实体HDR全球买卖有限公司、100 x控股有限公司、ABS全球买卖有限公司、Shine Effort 有限公司和HDR全球服务(百慕大)有限公司为美国客户供给非法加密衍生品买卖服务。

起诉书显示,从2014年11月迄今,在Hayes、Delo和Reed的指示下,BitMEX非法以高达100比1的杠杆率答应买卖员利用买卖平台进行散户产品、期货、期权买卖以及比特币、以太币和莱特币等加密货币掉期合约买卖,买卖总额的名义价值总计达数万亿美元,一起该平台收受了约110亿美元的比特币存款及逾10亿美元的费用。

但是,BitMEX未能履行大型金融机构所需的最基本的合规程序,包括KYC程序和反洗钱程序。KYC,是Know Your Customer(了解你的客户)的简称,是金融机构、银行、买卖所等企业有必要进行的一项操作规则。KYC简单的解释便是了解你的客户底细,比如真实名字、电话、证件号码、相貌特征、产业情况、社会关系等等。

除了CFTC,美国司法部也对Hayes、Delo和Reed及公司业务发展部门经理Gregory Dwyer提出一项刑事指控,称他们合谋违反了《联邦银行保密法案》。

BitMEX母公司HDR全球买卖有限公司的一位发言人对此标明:

“咱们激烈反对美国政府提出这些指控的强硬决定,并打算积极为这些指控辩护。”

Dwyer的律师Sean Hecker标明他的当事人将对指控提出抗辩。

据悉该公司还将合并在非洲塞舌尔群岛的BitMEX,因塞舌尔的监管似乎较为宽松,Hayes曾揄扬在塞舌尔贿赂当局的本钱更低。

美国司法部的每项罪名最高可判5年拘禁。目前Reed在马萨诸塞州被捕,其他被告仍在逃。

据报道,至少自2019年7月以来,BitMEX就一直在承受CFTC的查询。今年4月,BitMEX施行了强制性KYC。

CFTC主席Heath P. Tarbert说:

“数字财物为咱们的衍生品商场和咱们的经济带来了巨大的期望,美国要成为这一范畴的全球领导者,就有必要根除像这起案件中所说的那样的非法活动。

只要商场诚信,创新的金融产品才干蓬勃发展,咱们不能答应不法分子取得不公平的优势。”

CFTC法律局局长麦克唐纳补充说:

“CFTC已清晰标明,注册要求是保护美国金融商场监管框架的柱石。有效的反洗钱程序是衍生品商场中中介机构的基本要求,无论是在传统产品仍是在日益增长的数字财物商场。”

这一行动标明,CFTC将持续当心维护这些商场的完整性。

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